49. Members of Company Boards and their Mandates

The Supervisory Board Members and their Mandates

Seats on statutory supervisory board or comparable supervisory bodies at domestic and foreign companies.

Prof. Dr. Peer Witten (Chairman)

Fully qualified business administration manager, Hamburg
Former member of the Otto Group Executive Board

Other mandates

• Forum Grundstücksgesellschaft GmbH & Co. KG, Hamburg
• Lufthansa Cargo AG, Frankfurt am Main (until 31 August 2015)
• Otto AG für Beteiligungen, Hamburg
• Röhlig & Co. Holding GmbH & Co. KG, Bremen
• Verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Hamburg

Wolfgang Abel (Vice Chairman)

Postal worker, Bad Oldesloe
Trade union secretary, ver.di Hamburg

Other mandates

• Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Hamburg

Torsten Ballhause

Fully qualified business and employment lawyer (HWP), Hamburg
Local manager of the Transport division, ver.di Hamburg

Other mandates

• HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungs­management mbH, Hamburg
• HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (Vice Chairman)
• Member of the Management Committee of Hafenfonds der Gesamthafen-Betriebsgesellschaft mbH, Hamburg

Petra Bödeker-Schoemann

Fully qualified business administration manager, Hamburg
Managing Director of HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

Other mandates

• Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Kiel
• GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH, Hamburg
• HADAG Seetouristik und Fährdienst AG, Hamburg
• Hamburger Wasserwerke GmbH, Hamburg
• HHLA 1. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (Chairwoman)
• HHLA 2. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (Chairwoman)
• HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
• HHLA Immobilien Speicherstadt GmbH, Hamburg (Chairwoman)
• IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH, Hamburg
• P+R-Betriebsgesellschaft mbH, Hamburg
• SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, Hamburg
• SBH Schulbau Hamburg, Hamburg
• SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH, Hamburg
• Stromnetz Hamburg GmbH, Hamburg

Dr. Rolf Bösinger (since 18 February 2016)

Fully qualified economist, Hamburg
State Secretary at the Hamburg Ministry for the Economy, Transport and Innovation (since 17 April 2015)

Other mandates

• CGH Cruise Gate Hamburg GmbH (Chairman) (27 May 2015 until 31 December 2015)
• Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH, Hamburg (Chairman) (since 6 July 2015)
• Hamburgische Investitions- und Förderbank A. ö. R. (since 27 May 2015)
• HGV, Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungs­management mbH, Hamburg (since 27 May 2015)
• HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Hamburg (Chairman) (since 11 June 2015)
• hySOLUTIONS GmbH, Hamburg (Chairman) (since 14 December 2015)
• Life Science Nord Management GmbH, Hamburg (Chairman) (since 19 June 2015)
• WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (since 15 September 2015)
• ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH, Hamburg (Chairman) (since 24 June 2015)

Dr. Bernd Egert

Physicist, Winsen (Luhe)
State Secretary at the Hamburg Ministry for the Economy, Transport and Innovation (until 16 March 2015)

Other mandates

• CGH Cruise Gate Hamburg GmbH (until 26 May 2015)
• Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH, Hamburg (Chairman) (until 6 July 2015)
• Flughafen Hamburg GmbH, Hamburg (until 27 May 2015)
• Hamburgische Investitions- und Förderbank A. ö. R. (until 26 May 2015)
• HGV, Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungs­management mbH, Hamburg (until 26 May 2015)
• HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Hamburg (Chairman) (until 10 June 2015)
• hySOLUTIONS GmbH, Hamburg (Chairman) (until 13 December 2015)
• Life Science Nord Management GmbH, Hamburg (Chairman) (until 18 June 2015)
• WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (until 14 September 2015)
• ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH, Hamburg (Chairman) (until 23 June 2015)

Holger Heinzel

Fully qualified business administration manager, Hittfeld
Director of Finance and Controlling at HHLA

Other mandates

• HHLA 1. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg
• HHLA 2. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg
• HHLA Immobilien Speicherstadt GmbH, Hamburg
• Member of the Management Committee of Hafenfonds der Gesamthafen-Betriebsgesellschaft mbH, Hamburg

Dr. Norbert Kloppenburg

Fully qualified agricultural engineer, Hamburg
Member of the Executive Board of KfW Bankengruppe

Other mandates

• DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Cologne (First Vice Chairman)
• Deutsche Energie-Agentur GmbH, Berlin
• KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt am Main (Chairman)

Frank Ladwig

Port technician, Hamburg
Chairman of the works council of HHLA Container Terminal Tollerort GmbH
Chairman of the Group works council

Other mandates

• HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
• HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungs­management mbH, Hamburg

Stephan Möller-Horns (11 December 2015 to 9 February 2016)

Fully qualified economist, Lüneburg
Departmental Head at the Hamburg Ministry for the Economy, Transport and Innovation

Other mandates

• HHLA 1. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (11 December 2015 to 9 February 2016)
• HHLA 2. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (11 December 2015 to 9 February 2016)
• HHLA Immobilien Speicherstadt GmbH, Hamburg (11 December 2015 to 9 February 2016)

Arno Münster

Port technician, Hamburg

Other mandates

• HHLA 1. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg
• HHLA 2. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg
• HHLA Immobilien Speicherstadt GmbH, Hamburg

Norbert Paulsen

Fully qualified engineer, Hamburg
Chairman of the joint works council of Hamburger Hafen und Logistik AG

Other mandates

• HHLA 1. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (Vice Chairman)
• HHLA 2. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (Vice Chairman)
• HHLA Immobilien Speicherstadt GmbH, Hamburg (Vice Chairman)

Michael Pirschel (until 10 December 2015)

Fully qualified economist, Bispingen
Departmental Head at the Hamburg Ministry for the Economy, Transport and Innovation (until 30 November 2015)

Other mandates

• Fischmarkt Hamburg-Altona Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (until 10 December 2015)
• HHLA 1. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (until 10 December 2015)
• HHLA 2. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (until 10 December 2015)
• HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (until 10 December 2015)
• HHLA Immobilien Speicherstadt GmbH, Hamburg (until 10 December 2015)

Dr. Sibylle Roggencamp

Fully qualified economist, Molfsee
Head of the Office for Asset and Investment Management at the Hamburg Ministry of Finance

Other mandates

• Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH, Hamburg
• Flughafen Hamburg GmbH, Hamburg
• Hamburg Musik GmbH, Hamburg
• Hamburger Hochbahn AG, Hamburg
• Hamburgischer Versorgungsfonds AöR, Hamburg
• HHLA 1. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg
• HHLA 2. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg
• HHLA Immobilien Speicherstadt GmbH, Hamburg
• IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH, Hamburg (since 23 October 2015)
• Sprinkenhof GmbH, Hamburg (formerly: SpriAG – Sprinkenhof AG, Hamburg) (Chairwoman)
• Stromnetz Hamburg GmbH, Hamburg
• Universitätsklinikum Hamburg KöR, Hamburg
• Vattenfall Wärme Hamburg GmbH, Hamburg

Supervisory Board Committees

Finance Committee

• Dr. Sibylle Roggencamp (Chairwoman)
• Frank Ladwig (Vice Chairman)
• Torsten Ballhause
• Dr. Norbert Kloppenburg
• Stephan Möller-Horns (11 December 2015 to 9 February 2016)
• Arno Münster
• Michael Pirschel (until 10 December 2015)

Audit Committee

• Dr. Norbert Kloppenburg (Chairman)
• Arno Münster (Vice Chairman)
• Torsten Ballhause
• Petra Bödeker-Schoemann
• Stephan Möller-Horns (11 December 2015 to 9 February 2016)
• Norbert Paulsen
• Michael Pirschel (until 10 December 2015)

Real Estate Committee

• Petra Bödeker-Schoemann (Chairwoman)
• Norbert Paulsen (Vice Chairman)
• Holger Heinzel
• Stephan Möller-Horns (11 December 2015 to 9 February 2016)
• Arno Münster
• Michael Pirschel (until 10 December 2015)
• Dr. Sibylle Roggencamp

Personnel Committee

• Prof. Dr. Peer Witten (Chairman)
• Wolfgang Abel (Vice Chairman)
• Dr. Bernd Egert
• Frank Ladwig
• Arno Münster
• Dr. Sibylle Roggencamp

Nomination Committee

• Prof. Dr. Peer Witten (Chairman)
• Dr. Bernd Egert (Vice Chairman)
• Dr. Sibylle Roggencamp

Arbitration Committee

• Prof. Dr. Peer Witten
• Wolfgang Abel
• Dr. Bernd Egert
• Frank Ladwig

The Executive Board Members and their Mandates

Seats on statutory supervisory board or comparable supervisory bodies at domestic and foreign companies.

Klaus-Dieter Peters (Chairman)

Forwarding merchant, Hamburg
First appointed: 2003

Areas of responsibility

• Corporate Development
• Corporate Communications
• Sustainability
• Intermodal Segment
• Logistics Segment

Other mandates

• CTD Container-Transport-Dienst GmbH, Hamburg
• HHLA Container Terminal Altenwerder GmbH, Hamburg
• HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH, Hamburg
• HHLA Container Terminal Tollerort GmbH, Hamburg
• HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (until 31 August 2015)
• HHLA Frucht- und Kühl-Zentrum GmbH, Hamburg
• HHLA Logistics GmbH, Hamburg
• HPC Hamburg Port Consulting Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
• METRANS a.s., Prague, Czech Republic
• POLZUG Intermodal GmbH, Hamburg
• SCA Service Center Altenwerder GmbH, Hamburg
• Service Center Burchardkai GmbH, Hamburg
• Ulrich Stein Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
• UNIKAI Lagerei- und Speditionsgesellschaft mbH, Hamburg

Dr. Stefan Behn

Fully qualified business administration manager, Hamburg
First appointed: 1996

Areas of responsibility

• Container Sales
• Container Operations
• Container Engineering
• Information Systems

Other mandates

• Cuxcargo Hafenbetrieb GmbH & Co. KG, Cuxhaven
• Cuxcargo Hafenbetrieb Verwaltungs-GmbH, Cuxhaven
• DAKOSY Datenkommunikationssystem AG, Hamburg
• HCC Hanseatic Cruise Centers GmbH, Hamburg
• HCCR Hamburger Container- und Chassis-Reparatur-Gesellschaft mbH, Hamburg
• HHLA Container Terminal Altenwerder GmbH, Hamburg
• HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH, Hamburg
• HHLA Container Terminal Tollerort GmbH, Hamburg
• HHLA Rosshafen Terminal GmbH, Hamburg
• HPC Hamburg Port Consulting Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
• SCA Service Center Altenwerder GmbH, Hamburg
• Service Center Burchardkai GmbH, Hamburg

Heinz Brandt

Legal assessor, Bremen
First appointed: 2009

Areas of responsibility

• Human Resources
• Purchasing and Materials Management
• Health and Safety in the Workplace
• Legal and Insurance¹

Other mandates

• Gesamthafenbetriebs-Gesellschaft mbH, Hamburg
• GHL Zweite Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien-Verwaltung mbH, Hamburg
• HCCR Hamburger Container- und Chassis-Reparatur-Gesellschaft mbH, Hamburg
• HHLA Logistics GmbH, Hamburg
• HHLA-Personal-Service GmbH, Hamburg
• HPC Hamburg Port Consulting Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
• Member of the Management Committee of Hafenfonds der Gesamthafen-Betriebsgesellschaft mbH, Hamburg

Dr. Roland Lappin

Fully qualified industrial engineer, Hamburg
First appointed: 2003

Areas of responsibility

• Finance and Controlling²
• Investor Relations
• Internal Audit
• Real Estate Segment

Other mandates

• Fischmarkt Hamburg-Altona Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
• GHL Zweite Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien-Verwaltung mbH, Hamburg
• Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mbH, Hamburg
• HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH, Hamburg
• HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (until 31 August 2015)
• HHLA Frucht- und Kühl-Zentrum GmbH, Hamburg
• HHLA Rosshafen Terminal GmbH, Hamburg
• IPN Inland Port Network GmbH & Co. KG, Hamburg
• IPN Inland Port Network Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg
• METRANS a.s., Prague, Czech Republic
• POLZUG Intermodal GmbH, Hamburg
• Service Center Burchardkai GmbH, Hamburg
• Ulrich Stein Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
• UNIKAI Lagerei- und Speditionsgesellschaft mbH, Hamburg